涉案金额108万！4人因替诈骗团伙转账“洗钱”被拘

     来源：湖南法治报 | 编辑：杨绍银 | 作者：邓浩琪

湖南法治报讯（通讯员 邓浩琪）6月26日，沅江市民彭先生报警称被电信诈骗。经了解，今年6月彭先生通过微信视频号认识一名网友，在聊天过程中对方称可以带领彭先生一起赚钱，并向其推荐了一个网址，声称是“高利润、低风险”。在网友的提示下彭先生开始在网站炒股，短短时间网站账户内的钱翻了几番，正当彭先生欣喜时却发现账户内的钱无法提现，咨询客服说需要充值解冻，不甘心就此放弃的彭先生按照客服指示陆续往网站充钱，最后总计被骗21万余元。

沅江市公安局四季红派出所接警后立即向沅江市公安局刑警大队反诈中心报告，在刑警大队大力协助下，成功明确了被骗资金去向，并锁定涉案犯罪嫌疑人。7月13日，刑侦大队民警黄彪、肖正军等人前往福建厦门、龙岩两地实施抓捕。在当地公安的帮助下，成功抓获犯罪嫌疑人俞某某等4人。

经审讯，今年6月中旬，俞某某在上线罗某某（已被公安机关抓获）的带领下利用支付宝、微信等平台为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”。“洗钱”是指犯罪分子利用多个账户进行转账或虚假交易等方式，将犯罪所得伪装成合法资金，以便逃避警方的追捕和法律的制裁。俞某某尝到甜头后开始自己发展下线拉身边好友3人入伙。截止被公安机关抓获，4人共转账108万余元。

目前4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被刑事拘留，案件在进一步侦办中。

一审：杨绍银

二审：伏志勇

三审：万朝晖